烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

时间:2018-01-22 来源: 打印 字号:
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第七届董事会第七次会议决议公告


公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 一、董事会会议召开情况 

 1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于2017年12月29 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 

 2、召开会议的时间、地点和方式:于2018年1月10日以通讯表决方式举 行。 

 3、董事出席会议情况:会议应出席董事13人,实际出席董事13人。

 4、会议的主持人和列席人员:孙利强先生主持了会议;公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。 

 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 

 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议: 

 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》 与会董事以13票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定由 周洪江先生出任本公司第七届董事会董事长,N并同时解除周洪江先生副董事长兼总经理职务。 

 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 与会董事以13票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定聘 任孙健先生为公司总经理,并同时解除孙健先生公司副总经理职务。 

 3、审议通过了《关于冷斌先生辞去副总经理职务的议案》 与会董事以13票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,同意冷 斌先生因工作变动而辞去本公司副总经理职务;冷斌先生辞去副总经理职务后,将继续担任本公司董事。

 4、审议通过了《关于聘任彭斌先生为副总经理的议案》 与会董事以13票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定聘 任彭斌先生为公司副总经理。 

 5、审议通过了《关于聘任姜建勋先生为财务总监的议案》 与会董事以13票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定聘 任姜建勋先生为公司财务总监。 周洪江先生、孙健先生、彭斌先生和姜建勋先生简历情况,请参见本公司同日披露的《董事长及高级管理人员变更公告》。 

 三、备查文件 

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 

 2、深交所要求的其他文件。

 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 

董事会 

 二〇一八年一月十一日